Complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito
La tipificación del lavado de dinero ha sido la respuesta del poder punitivo del Estado a conductas reiteradas que buscan rebautizar como lícitos aquellos ingresos provenientes de actividades delictivas. Sin embargo, la industria criminal generadora de las conductas o delitos subyacentes al blanqueo, tiene un carácter transnacional y llega a contar con el apoyo de la corrupción estatal y de entidades bancarias, financieras, empresas de inversión, entre otros, todo lo que complejiza el rastreo e investigación de este tipo de actividades criminales. Esto genera dificultades para la acusación que será la encargada de reunir el arsenal probatorio que acredite, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del sujeto o los sujetos imputados. En consecuencia, la ciencia Penal ha debido sofisticarse paralelamente y ha encontrado un camino para la imputación y sanción de estas conductas en la institución jurídico procesal de la prueba indiciaria. Como contrapeso de la acusación, serán los abogados de la defensa los encargados de velar por que se cumplan los presupuestos procesales que establece la Ley para valorar la existencia de indicios fundados y no se vulnere el principio de presunción de inocencia. El artículo del Dr. Albertico Guinto Sierra: “La complejidad de la prueba indiciaria para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita”, ofrece las herramientas técnicas que son de utilidad para la valoración de esta clase de pruebas, mismo que forma parte del libro: Prevención del Lavado de Dinero: Tópicos Administrativos, Penales y Procedimentales.